Inteligencia financiera y operaciones sospechosas Lavado de activos
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Perú :
El Buho,
2008.
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| Edición: | Primera edición. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
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Tabla de Contenidos:
- Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos
- Marcos referencial del lavado de dinero
- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero
- La inteligencia financiera en la lucha contra del lavado de activos
- Operaciones sospechosas en la legislación nacional
- Anexo legislativo.