Inteligencia financiera y operaciones sospechosas Lavado de activos
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Perú :
El Buho,
2008.
|
| Edición: | Primera edición. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
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MARC
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| 250 | |a Primera edición. | ||
| 264 | 1 | |a Perú : |b El Buho, |c 2008. | |
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| 504 | |a Bibliografía : página 377-383. | ||
| 504 | |a Índice : página 387-391. | ||
| 505 | 0 | |a Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marcos referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra del lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo. | |
| 650 | 4 | |a Finanzas. |9 3938 | |
| 650 | 4 | |a Lavado |x activos. | |
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