Lavado de activos y compliance criminal análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Lima :
Gaceta Jurídica,
2021.
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| Edición: | Primera edición. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
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Tabla de Contenidos:
- Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada
- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos
- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos
- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos
- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal
- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.