Lavado de activos y compliance criminal análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Lima :
Gaceta Jurídica,
2021.
|
| Edición: | Primera edición. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
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MARC
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| 245 | 1 | 0 | |a Lavado de activos y compliance criminal : |b análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / |c James Reátegui Sánchez. |
| 250 | |a Primera edición. | ||
| 264 | 1 | |a Lima : |b Gaceta Jurídica, |c 2021. | |
| 300 | |a 446 páginas ; |c 25 centímetros. | ||
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| 504 | |a Bibliografía: páginas 421-440. | ||
| 505 | |a Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas. | ||
| 526 | |a Doctorado En Ciencias Contables Y Financieras (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Marketing Y Negocios Internacionales (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Comunicación Y Publicidad (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Comunicación Audiovisual Y Medios Interactivos (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Comunicación Y Periodismo (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Derecho (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Administración De Negocios Con Mención En Administración De Recursos Humanos (Presencial) | ||
| 526 | |a Doctorado En Administración De Negocios (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Auditoría Con Mención En Auditoría Integral (Presencial) | ||
| 526 | |a Doctorado En Educación Con Mención En Currículo Y Docencia (Presencial) | ||
| 526 | |a Doctorado En Educación Con Mención En Gestión Educativa (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Educación, Especialidad Primaria Y Pedagogía Terapéutica (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Educación Inicial Y Puericultura (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Educación, Especialidad Inglés Y Español (Semipresencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Educación Con Mención En Psicología Educativa (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Educación Con Mención En Investigación Y Docencia Universitaria (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Educación Con Mención En Administración Educativa (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Salud Pública Con Mención En Salud Colectiva Y Promoción De La Salud (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Salud Pública Con Mención En Gestión De Los Servicios De Salud (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Administración De Negocios Con Mención En Finanzas (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Contabilidad, Gestión Tributaria Y Aduanera (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Administración (Presencial) | ||
| 526 | |a Doctorado En Salud Pública (Presencial) | ||
| 526 | |a Maestro en Maestría En Educación Con Mención En Currículo (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Educación, Especialidad Música Y Artes Visuales (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Educación,_X000D_Especialidad_X000D_ Educación_X000D_ Física,_X000D_ Recreación Y_X000D_ Deportes (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Ciencias De La Comunicación (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Arquitectura Y Urbanismo (Presencial) | ||
| 526 | |a Bachiller en Administración Con Mención En Gestión Empresarial (Presencial) | ||
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| 650 | 1 | 8 | |a Lavado de dinero |x Aspectos legales |z Perú. |9 2952 |
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