Modelos de aprendizaje automático aplicados a la detección de transacciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras: Una revisión sistemática de la literatura

El lavado de activos es uno de los delitos que viene afectando a la economía del país. Grandes cantidades de dinero se lavan todos los años. Según Daniel Linares, intendente de Análisis Operativo de la UIF estimó que entre junio de 2016 y mayo de 2017 el monto investigado aumentó en 125%. Por esta r...

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Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Galeano Villar, Amador Junior, Vargas Cisneros, Zannier Noe
Otros Autores:	De la Cruz Gutierrez, Keyla Dervith
Formato:	Tesis de pregrado
Lenguaje:	español
Publicado:	Universidad Peruana Unión 2019
Materias:	Modelos de aprendizaje automático Algoritmos de aprendizaje Transacciones sospechosas Lavado de activos
Acceso en línea:	Enlace permanente (DOI o Handle)
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