Resultados de búsqueda - "delito"

Manual de infracciones y sanciones tributarias por Alva Matteucci, Mario

Materias: “…Delitos tributarios.…”

Ciberseguridad, cibercrimen y nuevas tecnologías : riesgos y respuestas jurídicas por Reyna Alfaro, Luis Miguel

Tabla de Contenidos: “…Riquert (Argentina) -- "El delito de lavado de activos: desafíos a partir del desarrollo tecnológico" / Gustavo Balmaceda Hoyos y Alex Martínez González (Chile) -- "Criptomonedas y el lavado de activos" / Gerardo Luis Lamas Suárez (Perú) -- "El uso de criptomonedas en la comisión de delitos de estafa, lavado de dinero y fraude fiscal" / Fabio Joffre Calasich (Bolivia) -- Parte III. …”

Lavado de activos y compliance criminal : análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria por Reátegui Sánchez, James, 1977-

Tabla de Contenidos: “…Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.…”

Ilícitos Tributarios : Infracciones Tributarias, Delitos Tributarios, Aplicación del Principio del NON BIS IN IDEM EN EL AMBITO SANCIONADOR TRIBUTARIO por Samhan Salgado, Fiorella

Tabla de Contenidos: “…Los Ilicitos Tributarios -- Derecho Penal Tributario -- Ilícito Administrativo Tributario -- Derecho Administrativo Sancionador -- Tipos de Infracciones Tributarias -- Facultad Sancionadora de la administración Tributaria -- Ilícito Penal Tributario y Aduanero -- Figuras Relacionadas: Evasión Tributaria,Elusión Tributaria, Economía de Opción y Fraude a la Ley -- Delitos Tributarios -- Delitos Aduaneros -- El Non bis in Idem y su Aplicación -- El principio Non bis in idem -- lus puniendi Estatal -- Reconocimiento del Principio Non bis in idem en el Ámbito Sancionador Tributarios -- Anexos…”

Computación forense : descubriendo los rastros informáticos por Cano Martínez, Jeimy José

Materias: “…Delitos por computadora.…”

Autoría y participación

Tabla de Contenidos: “…Autoría, cuestiones preliminares, tipos de autoría -- Participación, cuestiones preliminares -- Autoría y participación en los delitos especiales -- Autoría y participación en estructuras organizadas, autoría mediata por dominio de la organización.…”

Feminicidio bajo la lupa por Bardales Mendoza, Olga

Materias: “…Mujeres Delitos contra.…”

El Contador la investigación de Lavado de Activos en el Perú por León Gamarra, Juan B.

Tabla de Contenidos: “…Introducción -- Generalidades del ilícito -- Lavado de dinero y activos en el sistema peruano -- Aplicación de la ley penal en el tiempo -- La investigación de delito de lavado de activos -- Responsabilidad del perito contable -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos -- Anexos Power Point.…”

Tratamiento de un problema de inmoralidad de la Iglesia de Corinto: Según 1 Corintios 5:1-13 por Chumbes Rojas, Carlos Antonio

Materias: “…Delitos sexuales Enseñanza bíblica Tesis.…”

La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción : compendio anticorrupción, responsabilidades éticas y funcionales por Navas Rondón, Carlos, 1953-

Materias: “…Delitos de los funcionarios.…”

Derecho penal básico por Villavicencio T., Felipe, 1955-2020

Tabla de Contenidos: “…Teoría del Derecho penal -- Fundamentos del derecho penal -- Límites al poder penal -- Aplicación de la ley penal -- Teoría del delito -- La acción -- Imputación objetiva -- Imputación subjetiva -- Tentativa y desistimiento -- Autoría y participación -- Antijuridicidad -- Culpabilidad -- Omisión -- Concurso de delitos -- Respuesta a los casos prácticos.…”

Ciberseguridad, cibercrimen e IA LegalTech

Materias: “…Delitos informáticos Legislación.…”

Sitio web de la editorial.

Derecho penal : parte general por García Cavero, Percy 1970-

Tabla de Contenidos: “…PRIMERA PARTE FUNDAMENTOS: Las ciencias penales -- el derecho penal objetivo en sentido formal -- El derecho penal objetivo en sentido material -- El derecho penal subjetivo -- SEGUNDA PARTE LA LEY PENAL: La ley penal en el tiempo -- La ley penal en el espacio -- La aplicación personal de la ley penal -- La interpretación de la ley penal -- TERCERA PARTE: LA TEORÍA DEL DELITO: La evolución de la teoría del delito -- La acción -- Cuestiones generales de la tipicidad -- El tipo objetivo -- El tipo subjetivo -- La comisión por omisión -- La antijuridicidad -- Culpabilidad -- La intervención delictiva -- Las fases de la realización del delito -- El concurso de delitos -- La teoría del delito para las personas jurídicas -- CUARTA PARTE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO: La pena -- Las medidas de seguridad -- Las consecuencias accesorias -- La reparación civil.…”

Aspectos jurídicos de la contratación estatal por Morón Urbina, Juan C. (Juan Carlos)

Materias: “…Delitos contra la administración pública Perú.…”

Introducción al derecho ambiental por Wieland Fernandini, Patrick

Materias: “…Delitos contra el medio amibiente Perú.…”

Ciberseguridad, cibercrimen y IA Legal Tech

Tabla de Contenidos: “…-- Suplantación de identidad y problemática actual -- Legislación peruana sobre Child Grooming -- Delito de proposiciones tecnológicas a menores -- Aplicaciones móviles en el cibercrimen -- Fraude informático y estafas digitales -- Vulnerabilidades en la cadena digital -- Concurso medial y legislación peruana -- Intimidad, comunicaciones e interceptaciones -- IA y difusión de contenido sexual -- Sabotajes informáticos -- Ley N° 30096 sobre delitos informáticos -- Procesos, pruebas y criminalística -- Policía ante delitos informáticos -- Independencia judicial y tecnología -- Pornografía infantil -- Hacking judicial -- Prueba digital en el proceso penal -- Cooperación judicial internacional -- Pericia informática en procesos penales -- Secreto bancario y cibercrimen -- Metadatos en investigaciones -- Geolocalización en el proceso penal -- Evidencia digital y redes sociales -- Ministerio Público y cibercrimen -- Estrategias del Ministerio Público -- Ciberderechos, compliance y LegalTech -- Derecho a la intimidad vs derecho a la verdad -- Protección de datos IT y OT -- Compliance en criptoactivos -- Big data y privacidad -- Web 4.0, IA y manipulación -- IA y ciberespionaje.…”

Manipulados : un gánster económico revela por qué la economía mundial se ha venido abajo y qué hacer para rehacerla por Perkins, John

Materias: “…Delitos económicos.…”

Código tributario comentado por Huamaní Cueva, Rosendo

Tabla de Contenidos: “…Libro tercero: Procedimientos tributarios -- Libro cuarto : Infracciones, sanciones y delitos -- Disposiciones finales -- Disposiciones transitorias.…”