Resultados de búsqueda - "Lavado de activos"

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    Modelos de aprendizaje automático aplicados a la detección de transacciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras: Una revisión sistemática de la literatura por Galeano Villar, Amador Junior, Vargas Cisneros, Zannier Noe

    Publicado 2019
    Materias: “…Lavado de activos…”
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    Tesis de pregrado
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  2. 2

    Auditoría financiera forense por Cano C., Donaliza

    Publicado 2008.
    Materias: “…Lavado de activos Legislación América Latina.…”

    Libro
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